13.06.2024
16.05.2024Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «ПКБ «Техноприбор
Акционерное общество «Проектно-конструкторское бюро «Техноприбор» (далее - Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (далее – общее собрание).
Место нахождения Общества:
428000, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-д Машиностроителей, зд. 1, к. 3, этаж 5.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
07 июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 428000, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 1 (проходная ОАО «Текстильмаш»), АО «ПКБ «Техноприбор».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 13 мая 2024 года.
Повестка дня общего собрания:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.
Избрание Генерального директора Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
С 18 мая 2024 года лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания. Ознакомление с указанной информацией осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 15-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) по адресу: г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, зд. 1, к. 3, этаж 5. Просьба предварительно звонить по телефону: (8352) 37-77-66.
Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-10899-E от 05.11.2001г.
Телефон для справок: (8352) 37-77-66.
Совет директоров АО «ПКБ «Техноприбор»
16.06.2023
18.05.2023
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «ПКБ «Техноприбор»
Акционерное общество «Проектно-конструкторское бюро «Техноприбор» (далее - Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (далее – общее собрание).
Место нахождения Общества:
428000, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-д Машиностроителей, д. 1, корпус бытовых помещений № 3 СКТБ-ТН этаж 5, кабинет 7.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):
09 июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 428000, Чувашская республика — Чувашия, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 1 (проходная ОАО «Текстильмаш»), АО «ПКБ «Техноприбор».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 15 мая 2023 года.
Повестка дня общего собрания:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.
Избрание членов совета директоров Общества.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
С 20 мая 2023 года лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания. Ознакомление с указанной информацией осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 15-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) по адресу: г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, 1. Просьба предварительно звонить по телефону: (8352) 37-77-66.
Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-10899-E от 05.11.2001г.
Телефон для справок: (8352) 37-77-66, 62-44-03.
Совет директоров АО «ПКБ «Техноприбор»
02.06.2022
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного Общества «Проектно-конструкторское бюро «Техноприбор»
05.05.2022
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПКБ «Техноприбор»
Акционерное общество «Проектно-конструкторское бюро «Техноприбор» (далее - Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (далее – общее собрание).
Место нахождения Общества:
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):
27 мая 2022 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 428000, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 1, АО «ПКБ «Техноприбор».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 03 мая 2022 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
С 07 мая 2022 года лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания. Ознакомление с указанной информацией осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 15-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) по адресу: г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 1. Просьба предварительно звонить по телефону: (8352) 37-77-66.
Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-10899-E от 05.11.2001г.
Телефон для справок: (8352) 37-77-66, 62-44-03.
Совет директоров АО «ПКБ «Техноприбор»
21.04.2022
Сообщение для акционеров АО «ПКБ «Техноприбор»
(428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16.)
Совет директоров Акционерного общества «Проектно-конструкторское бюро «Техноприбор» (далее - Общество) уведомляет:
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы Общества в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество. Акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
Дата, до которой от акционеров будут приниматься указанные предложения – 29.04.2022.
Почтовый адрес, по которому могут направляться указанные предложения:
428000, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Машиностроителей, 1 АО «ПКБ «Техноприбор».
Телефон для справок: (8352) 37-77-66.
Совет директоров АО «ПКБ «Техноприбор»
01.07.2021
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ТЕХНОПРИБОР»
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Проектно-конструкторское бюро «Техноприбор».
Место нахождения и адрес общества: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 мая 2021 г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 25 июня 2021 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 428032, г.Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16, АО «ПКБ «Техноприбор».
Председатель собрания: Кобылин Александр Валерьевич, председатель Совета директоров АО «ПКБ «Техноприбор».
Секретарь собрания: Емельянова Елена Анатольевна.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 4759.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П: 4759.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3046.
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет 64,01%.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
| Результат | Количество голосов | Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
| "ЗА" | 3021 | 99,18 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0,00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0,00 |
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 4759.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 4759.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3046.
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет 64,01%.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.
| Результат | Количество голосов | Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
| "ЗА" | 3021 | 99,18 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0,00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0,00 |
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 4759.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 4759.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3046.
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет 64,01%.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года: прибыль по итогам 2020 года оставить в распоряжении Общества; дивиденды по размещенным акциям Общества за 2020 год не объявлять.
| Результат | Количество голосов | Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
| "ЗА" | 3021 | 99,18 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0,00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0,00 |
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года: прибыль по итогам 2020 года оставить в распоряжении Общества; дивиденды по размещенным акциям Общества за 2020 год не объявлять.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Количественный состав Совета директоров Общества, согласно уставу, - 5 членов.
В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 4759 х 5 = 23795.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 4759 х 5 = 23795.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3046 x 5 = 15230.
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет 64,01%.
Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
|
№ п/п |
Кандидатура | Количество голосов | Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
| 1. | Кобылин Александр Валерьевич | 2996 | 19,67 |
| 2. | Кобылин Валерий Вадимович | 2996 | 19,67 |
| 3. | Кобылина Евгения Владимировна | 2996 | 19,67 |
| 4. | Кобылина Мария Валерьевна | 2996 | 19,67 |
| 5. | Тришина Ольга Владимировна | 3121 | 20,49 |
| “ПРОТИВ” всех кандидатов | 0 | 0,00 | |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам | 0 | 0,00 | |
Формулировка принятого решения: Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
Кобылин Александр Валерьевич
Кобылин Валерий Вадимович
Кобылина Евгения Владимировна
Кобылина Мария Валерьевна
Тришина Ольга Владимировна
Вопрос № 5: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Согласно Уставу, ревизионная комиссия общества состоит из 3-х членов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 4759.
Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: 2996.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии): 4759 - 2996 = 1763.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3046.
Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в общем собрании (не учитываются при подведении итогов): 2996.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании ревизора: 3046 – 2996 = 50.
Кворума для принятия решения по вопросу не имеется (2,84%).
Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 4759.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 4759.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3046.
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет 64,01%.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «КАФ «ЭКаудит».
| Результат | Количество голосов | Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, % |
| "ЗА" | 3021 | 99,18 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0,00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0,00 |
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества ООО «КАФ «ЭКаудит».
Дата составления отчета: 29.06.2021 г.
Функции счетной комиссии осуществлял регистратор общества: Акционерное общество «Регистратор Интрако» в лице Филиала «Чувашский». Место нахождения, адрес регистратора: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, офис 209.
Место нахождения, адрес Филиала «Чувашский»: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16.
Лицо, уполномоченное регистратором: директор Филиала «Чувашский» АО «Регистратор Интрако» Ниткалиева Галина Ивановна.
03.06.2021
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «ПКБ «Техноприбор»
Акционерное общество «Проектно-конструкторское бюро «Техноприбор» (далее - Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (далее – общее собрание).
Место нахождения Общества:
Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д.1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):
25 июня 2021 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 428032, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16, АО «ПКБ «Техноприбор».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 31 мая 2021 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С 05 июня 2021 года лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания. Ознакомление с указанной информацией осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 15-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) по адресу: г. Чебоксары, проезд Машиностроителей 1. Просьба предварительно звонить по телефону: (8352) 37-77-66.
Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-10899-E от 05.11.2001г.
Телефон для справок: (8352) 37-77-66.
Совет директоров АО «ПКБ «Техноприбор»
23.06.2020
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного Общества «Проектно-конструкторское бюро «Техноприбор»
27.05.2020
30.12.2019
ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного Общества «Проектно-конструкторское бюро «Техноприбор»
02.12.2019
16.07.2019
Отчет Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Проектно-конструкторское бюро «Техноприбор»
11.07.2019
Требование о выкупе акций «ПКБ «Техноприбор»
25.06.2019
Отчет
Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Проектно-конструкторское бюро «Техноприбор»
07.06.2019
Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «ПКБ «Техноприбор»
Место нахождения общества: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16.
Акционерное общество «Проектно-конструкторское бюро «Техноприбор» (далее - Общество) настоящим уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание):
Форма проведения Собрания акционеров – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 июля 2019 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 428032, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16, АО «ПКБ «Техноприбор».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров – 07 июня 2019 года.
Повестка дня Собрания акционеров:
1. О реорганизации Общества в форме выделения Акционерного общества «Плаза».
2. Об уменьшении уставного капитала Общества в связи с реорганизацией Общества в форме выделения Акционерного общества «Плаза».
3. О внесении изменений в устав Общества.
С 10 июня 2019 года лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров. Ознакомление с указанной информацией осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 15-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) по адресу: г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16, приемная Общества.
Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, которые будут получены не позднее 10 июля 2019года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-10899-E от 05.11.2001г.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» technopribor.com. не позднее 4-х рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Контактные телефоны: (8352) 62-24-90, 37-77-66
Информация о наличии у акционеров
права требовать выкупа обществом акций
Акционерное общество «Проектно-конструкторское бюро «Техноприбор» (далее - Общество) уведомляет о следующем:
В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры, голосовавшие «ПРОТИВ» принятия общим собранием акционеров АО «ПКБ «Техноприбор» 10 июля 2019 года решения о реорганизации Общества в форме выделения Акционерного общества «Плаза» (вопрос № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров), либо не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества в форме выделения Акционерного общества «Плаза».
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 4400 (Четыре тысячи четыреста) рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества 10 июля 2019г., составленный по состоянию на 07 июня 2019г., и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе акций.
В соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
1. Акционер, имеющий право требовать от АО «ПКБ «Техноприбор» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен предъявить требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Требование о выкупе) регистратору Общества АО «Регистратор Интрако» (далее – Регистратор) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Требование о выкупе или отзыв требования должны быть направлены по почте по адресу:
· 428032, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16, АО «Регистратор Интрако»
или вручено уполномоченному лицу Регистратора под роспись по адресу:
· г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16, АО «Регистратор Интрако»,
тел. (8352) 62-44-03
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует. Требование о выкупе должно быть подписано акционером. Если требование акционера подписано его представителем, к Требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства. К требованию акционера – юридического лица прилагается документ, подтверждающий полномочия лица, его подписавшего.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации. Отзыв требования о выкупе допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.
Требование о выкупе или отзыв требования считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров.
Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
2. Выкуп акций у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации.
В случае предъявления Требования о выкупе лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
3. Совет директоров Общества утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций не позднее чем через 50 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации.
Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Обязанность Общества по выплате денежных средств считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат.
При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
4. Регистратор вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.
Совет директоров АО «ПКБ «Техноприбор»
27.05.2019
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «ПКБ «Техноприбор»
Место нахождения общества: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16.
Акционерное общество «Проектно-конструкторское бюро «Техноприбор» (далее - Общество) настоящим уведомляет:
19 июня 2019 года по адресу: г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д.16, в кабинете генерального директора состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание).
Форма проведения Собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Начало проведения Собрания акционеров в 14 час. 00 мин. Для участия в Собрании акционеров необходимо пройти процедуру регистрации 19 июня 2019 года с 13 час. 30 мин. по указанному адресу. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – документ, удостоверяющий личность; доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Повестка дня Собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание генерального директора Общества.
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров – 26 мая 2019 года.
С 30 мая 2019 года лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров. Ознакомление с указанной информацией осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 15-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) по адресу: г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16, приемная Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-10899-E от 05.11.2001г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 428032, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 16, АО «ПКБ «Техноприбор».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров.
Контактный телефон: (8352) 62-24-90
Совет директоров АО «ПКБ «Техноприбор»
